一肖中怎么算买中:警方通報“愛貸網”等4家已立案平臺最新進展

【摘要】5月21日消息,杭州市公安局西湖分局發布關于“愛貸網”、”利得行“、”祺天優貸“、”圣賢財富“四家P2P平臺涉嫌集資**或非法吸收公眾存款案的最新進展。

  金評媒JPM  ·  2019-05-21 23:02
警方通報“愛貸網”等4家已立案平臺最新進展 - 金評媒
   

6肖中特网站 www.cyhfx.icu 金評媒消息,5月21日,杭州市公安局西湖分局發布關于“愛貸網”、”利得行“、”祺天優貸“、”圣賢財富“四家P2P平臺涉嫌集資詐騙或非法吸收公眾存款案的最新進展。

其中“愛貸網”案件已于2019年5月12日立案偵查,經偵已對朱某琴、張某仁等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施;”利得行“案件新增凍結涉案賬戶資金100余萬元,累計凍結涉案賬戶資金1200余萬。新增查封涉案房產1處;”祺天優貸“案件新增凍結涉案資金20萬元;”圣賢財富“案件新增凍結銀行賬戶50余個;新增追回公司租賃保證金10余萬元,追回公司推廣費共計170余萬元。

愛貸網案情進展:

2019年5月12日,杭州市公安局西湖區分局依法對浙江愛貸金融服務外包股份有限公司(平臺名:愛貸網)非法吸收公眾存款案立案偵查,現將最新情況通報如下:

一、現已對朱某琴、張某仁等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施;

二、目前,已聘請第三方會計師事務所開展審計工作,聘請律師事務所參與平臺資產處置工作;

三、自即日起,禁止“愛貸網”借款人以任何形式兌付出借人資金。

四、“愛貸網”涉及的真實借款人必須立即履行還款義務。逾期未還款者,公安機關將匯同有關部門依法追繳、嚴懲。請借款人將還款本息依法匯入公安機關指定賬戶?;箍詈蠹笆庇牘不仄蓋氳幕峒剖κ攣袼碩曰箍釙榭?。

指定賬戶具體信息如下:

賬戶名稱:浙江愛貸金融服務外包股份有限公司

開戶銀行:恒豐銀行杭州分行

銀行賬號:857110010122835743

聯系人:謝會計,18450199334

五、“愛貸網”接待地點為杭州市西湖區文二路338號富麗科技大廈A座2樓1201隔壁,咨詢電話:18458874099。郵寄報案材料地址:杭州市西湖區教工路197號翠苑派出所。

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利得行案情進展:

2018年7月31日,杭州市公安局西湖區分局對王某迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查(平臺名:利得行),現將案件最新進展通告如下:

一、經檢察機關批準,依法對張某以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。對范某以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法取保候審。依法將該公司的法人王某迪、邵某、姚某三人移送至檢察機關審查起訴;

二、新增查詢相關涉案賬戶50余個。新增凍結涉案賬戶資金100余萬元,累計凍結涉案賬戶資金1200余萬。新增查封涉案房產1處;

三、已委托第三方會計事務所對調取的相關賬戶及平臺數據進行審計。

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祺天優貸案情進展:

2018年7月5日,杭州市公安局西湖區分局對杭州祺天優貸互聯網金融服務有限公司(平臺名:祺天優貸)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。現將該案的辦理情況通報如下:

一、出差到天津進行相關涉案資產的調查核實,對犯罪嫌疑人胡某、呂某進行提審。對犯罪嫌疑人張某飛開展訊問。

二、新增凍結涉案資金20萬元。

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圣賢財富案情進展:

杭州圣仙網絡科技有限公司(平臺名:圣賢財富)涉嫌集資詐騙一案,杭州市公安局西湖區分局于2019年1月4日立案偵查,現將最新辦案情況通報如下:

一、對涉案犯罪嫌疑人朱某華進行提審,采集證人證言,全力開展調查取證工作;

二、新增查詢、調取涉案銀行賬戶200余個,新增凍結銀行賬戶50余個;

三、2019年4月24日,對公司風控部經理徐某陽變更強制措施為取保候審。2019年4月30日,對公司運營部經理郎某變更強制措施為取保候審。2019年5月1日,經檢察機關批準,對公司債權部經理王某濤執行逮捕;

四、新增追回公司租賃保證金10余萬元,追回公司推廣費共計170余萬元(具體數額以法院判決確定為準)。新增凍結公司上海銀行賬戶共計140余萬元,凍結相關推廣公司賬戶共計320余萬元。查封公司實控人吳某勝上海市黃浦區兩處房產;

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